31
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
Bestuurlijk jaarverslag
Indit hoofdstuk staat het verslag vandeRaad van Toezicht endat vandeRaad vanBestuur.
7.1 VerslagRaadvan Toezicht
7.1.1 Bestuursstructuur
Debestuursstructuur is statutair bepaaldengaat uit vanhet Raad van Toezichtmodel.
DeRaad van Toezicht is benoemddoor deminister vanVolksgezondheid,WelzijnenSport
(VWS) enbenoemt op zijnbeurt deRaad vanBestuur.
7.1.2 Hoofdtaak
De statutairehoofdtaak vandeRaad van Toezicht: toezicht houdenophet beleiden functio-
neren vandeRaad vanBestuur enCIZ-organisatie.
7.1.3 Samenstelling enonafhankelijkheid
Inhet Reglement vandeRaad van Toezicht, vastgesteldop31mei 2012, staandeprofielen
vandeRaad van Toezicht en zijn leden. Hierwordt niet vanafgeweken.
DeRaad van Toezicht bestaat uit vijf leden,waaronder een voorzitter. Op1 januari 2012
treedt deheer drs. J.F.G.M. deBeer (1950) aanals voorzitter. Op1 februari 2012 treden
deherendrs. H.Wesseling (1951) endrs. R. Bosveld (1958) aanals leden.Met ingang van
1oktober 2012 tredenmevrouwmr. F. Leeflang (1969) enmevrouwM. Haak (1951) toe tot
deRaad van Toezicht.
De samenstelling vandeRaadblijft gehandhaafd in2014. Alle leden zijnbenoemd voor een
periode van vier jaar.
De leden voldoenaande indeCodeGoedBestuur gesteldeonafhankelijkheidscriteria. Vanaf
november 2012 is het CIZ lid vandeNederlandseVereniging Toezichthouders indeZorg
(NVTZ).
7.1.4 Commissies
Eind2012 is vanuit deRaad van Toezicht deAuditcommissie Financiënen ICT samengesteld,
bestaandeuit deherendrs. R. Bosveldendrs. H.Wesseling. DeAuditcommissie is eendele-
gatie vandeRaad van Toezicht enondersteunt deRaad van Toezicht bij het uitvoeren van
verantwoordelijkhedenophet terrein vanfinanciënen ICT.Met ingang van2013heeft de
Auditcommissie structureel overleg. Indit jaarwordt tevens eenAuditcommissiereglement
vastgesteldendeze treedt danook inwerking.
DeAuditcommissie vergadert dit jaar vijf keer formeel,waarnaastmeerderemalenoverleg
is tussendeAuditcommissieenRaad vanBestuur/Directieraad.Met betrekking tot financiën
komende volgendeonderwerpenaanbod: Jaarrekening2012, subsidievaststelling2012,
begroting2013en2014,MeerJarenPerspectief, accountantsverslag, kwartaalrapportages
enmonitoring voortgangprogrammaAdministratieopOrde. Daarnaast is er overleg tus-
sende leden vandeAuditcommissieen ledenRaad vanBestuur/Directieraadover ICT-
onderwerpen. Dit is voornamelijkgekoppeldaanhet programmaBusiness IT. Dit programma
realiseert debouw, livegangen inbeheername vaneennieuw, het primair proces onder-
steunend ICT-systeem, Portero.
Eind2012wordt deRemuneratiecommissie ingesteld, diebestaat uitmevrouwM. Haak en
deheer drs. J.F.G.M. deBeer. De commissiebuigt zichondermeer over het functionerenen
debezoldiging vandeRaad vanBestuur. In2013wordt voor deRemuneratiecommissieeen
