29
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
Systeem van interne sturing
In2013beoordeelt deRaad vanBestuurmet deDirectieraadgeregelddeeffectiviteit vanhet
systeem van interne sturingopbedrijfsprocessen. Dit gebeurt onder andereaandehand van
periodiekeproductierapportages, rapportages vanonzeafdeling Interne Toetsing (kwaliteit
besluiten) en rapportages vandeafdeling Internal Audit. Zowel financiëleals kwalitatieve
indicatorenworden indezebeoordelingmeegenomen.
Risicomanagement
Het CIZheeft, zoals iedereandereorganisatie, bij deuitvoering van zijn taak temakenmet
risico’s. Hetmanagen vandeze risico’s is, geziendeactuele veranderingen,meer danooit
eenbelangrijkeuitdaging voor hetmanagement. Dit jaarwordt nader aandacht besteedaan
de verdereprofessionalisering van vooral de volgende componenten:
• Debeheersomgeving;
• Het aanscherpen vande (strategische) doelstellingen;
• Strategische risicoanalyse;
• Het bepalen vanbeheersmaatregelen.
Daarnaast is in2013het CIZAccountingManual geactualiseerden zijndeprocedures voor
het samenstellen vanmanagementinformatie, inclusief financiële verslaglegging verbeterd.
In2014wordt, deels in samenwerkingmet hetministerie vanVWS, gewerkt aan verbete-
ring vanhet proces van risicomanagement. Hierbij valt tedenkenaanhet verder uitwerken
vandebeheersmaatregelen, de informatievoorziening (KPI’s) endemonitoring. Geziende
komende veranderingen voor deorganisatieper 1 januari 2015,wordt interngefocust opde
‘strategische’ doelstellingen2014. Die zijn inhet vierde kwartaal 2013bepaald, inoverleg
met deRaad van Toezicht enVWS:
• Het CIZborgt de continuïteit indeuitvoering vandeAWBZ tot 2015en voorziet ineen
intensivering van toezicht enhandhaving (voortzetten);
• Het CIZbereidt deuitvoering voor vandeWLZmet ingang van2015enonderzoekt nieu-
we vormen vandienstverleningdieondersteunend zijnaande kern-AWBZ (vernieuwen);
• Het CIZ regelt een zorgvuldigeafwikkeling vandehuidigeorganisatieen transitie van
taken (voltooien).
Omdezedoelstellingen tebereikenwordt bewust gekozen voor eenprogrammatische
aanpak. Per doelstellingwordt eenprogrammateamgeformeerd, dat centraal aangestuurd
wordt door deRaad vanBestuur,met ondersteuning vaneenPortfolioBoard. Overall enper
programma is eind2013eeneerste risicoanalyseuitgevoerd. Die vormt debasis voor verdere
verfijningenactualisering in2014.
GedragscodeCIZ
DeGedragscode vanhet CIZ is geactualiseerd. Het is de verantwoordelijkheid vandeRaad
vanBestuur dat allemedewerkers, zowel internals extern, deprincipes vande code kennen
endezenaleven. DeRaad vanBestuur is zichbewust vandeze stimulerendeenmotiverende
verantwoordelijkheiden schenkt hier expliciet aandacht aan.
ICT
Het CIZ is voor het bereiken vandedoelstellingenonder andereafhankelijk vaneenade-
quaat functionerendgeautomatiseerd systeem. Zoook voor zaken zoals debeveiliging van
onze systemenende continuïteit vangegevensverwerking. In2013gaat ons nieuwe ICT-
systeemPortero live, dat het primaireproces ondersteunt. Bij debouwhiervan is aandacht
besteedaanmaatregelenom IT-risico’s tebeheersen.
